集团财务管控与内部控制
集团财务管控与内部控制详细内容
集团财务管控与内部控制
——风险管理与内控建设
课程时间：2025年6月19日 东莞
收费标准：2680元/天（含午餐，资料，茶歇等）
课程特色：结构清晰；内容深入浅出，简明易懂；实战性强
课程对象：总经理、常务副总经理、总裁助理、财务负责人等高管人员
课程背景：
企业内控管理是当下现代企业管理的必修课、基本功，其深刻意义不言而喻，科学实施可以提升企业经营管理水平，加速企业高质量发展；疏于管理则会给企业带来经济、人员、声誉等损失，负面影响极大时，甚至葬送企业生存空间。如同现代管理在企业经营实践中应运而生，企业内控管理也是企业商业行为历史长河中实践经验与教训的总结，兼具理论性与实践性，并被打下时代的烙印。新形势下，财务人应深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻领会、把握、实践二十届一中全会提出的“中国之治”理念，结合企业运营管理实际，做足财务合规问题与弱项的重点分析工作，将企业内控管理融入到现代企业大合规体系建设中，以“五立”框架为路径建立全面、系统、可靠、有效的企业内控管理体系，为现代企业健康持续发展夯实前进之路。
而更进一步的内控管理是内控管理的深入延长部分，也是财务管理中非常重要的一部分。近年来，随着内控管理力度的不断加大，各级内控检查的不断深入，“内控人人有责”、“内控创造价值”和“内部控制与外部监管有效互动”等理念在全行逐步得到了全面的认同，员工的内控自律意识得到了明显的增强，业务经营风险得到了有效地控制，内控管理取得了一定的成效。
在当今的市场环境下，如何建立一套完善、可行并支持企业持续发展的内控体系，是目前我们企业面临的严峻挑战。
课程收益：
Ø 了解什么叫企业内控管理
Ø 了解财务合规的重要性
Ø 掌握财务合规的表现形式
Ø 学习并掌握合规管理的几种有效方式
Ø 掌握财务报表披露的关键点
Ø 明白合规管理与内控的关系
Ø 了解内控的五大目标
课程大纲：
引子：内控经典案例：10分钟造就”德国最愚蠢的银行”
一、企业内控管理概述与经典案例
1. 一家烧烤店引发的思考-什么叫企业内控管理
2. 郊游的故事-企业如何加强内控优化流程
二、财务内控风险系统 （围绕准则变更）
1、财务内控风险地图模型
环境风险-不可控
流程风险-运营风险
流程风险-财务风险
流程风险-授权风险
流程风险-信息处理/技术风险
流程风险-廉政风险
决策信息风险-财务
决策信息风险-战略决策信息风险
管理人员的风险防范重点
2、风险识别方法
3、风险应对策略
三、内控思维
1、内控在管理中创造价值
2、通过内控降低企业成本和风险
3、高效实施内控七步法
四、舞弊风险防范
1、舞弊三角模型
压力 机会 借口（自我合理化）
2、常见舞弊8大手段
3、企业常见舞弊十大漏洞
五、内控体系建设
1、内控建设的8大绝招
不相容职务分离
授权审批
预算控制
运营分析
流程表单控制
绩效考核
现场查验
防舞弊机制
2、内控制度体系
3、内控体系的“落地”和持续推进
（1）内部牵制制度（制度）
（2）企业内部控制基本规范（法规）
（3）查账清单（工具）
（4）重要经济事项权限表（工具）
讲师介绍：
孙婉青老师
Ø 曾任罗欣药业（股票代码600253）财务高管
Ø 曾任世界500强知名药企GSK财务管理
Ø 现任广州某大健康管理有限公司财务顾问
Ø 德国证券交易所 XINRUIKE上市项目财务总监
Ø 上海股权交易中心《永航陶瓷》等项目保荐人
Ø 孙老师担任多家中小微型企业的财务顾问，为其提供财务咨询服务，包括且不限于企业的经营管理指导，税务筹划，合规整改，优化流程，精简企业的各项费用以及企业经营方针的制定。
推荐课程
信创服务经理认证 2025-05-28
信创服务经理认证培训方式专家面授 在线直播 精品录播课程信息课程时长3天6小时面授+直播+视频回放面授地点时间北京5月28日-30日北京8月28日-30日北京11月27日-29日直播时间面授同步直播面授同步直播面授同步直播增值服务提供视频回放免费学习一年学习平台PC端：https://it.zpedu.com/ 移动端APP：IT云课课程背景随着信息技术的迅...
详情
解锁现场人效提升 推动新质生产力 2025-05-28
解锁现场人效提升 推动新质生产力时间：5月28-29日地点：北京培训费用：3880元授课对象：厂长、生产经理、车间主管、班组长等现场管理人员。课程背景：高效性是新质生产力的六个内涵特征之一，他注重通过优化资源配置、提升技术水平和改善管理手段，实现更高效的生产过程，以提高生产效率和质量。人效提升，直接影响效率、交付、成本。然而，人效提升中，我们却常常面临着如下...
讲师：陆敬详情
精益物流kanban拉动与供应链管理-颠覆性周期缩短&库存降低 2025-05-28
精益物流kanban拉动与供应链管理-颠覆性周期缩短amp;库存降低价格：4680元/人导师：刘宝生老师课程日期：5月28-29日（周三周四、上海开课）参训对象：总经理、厂长、高层领导、生产、物流经理、采购经理、精益经理、供应商管理等相关人员；【课程介绍】多品种、小批量物流和供应链面临的挑战： 生产如果已经实施多品种、小批量了，配套的物流和供应链模式如何应对...
讲师：刘宝生详情
卓有成效的客户拜访 2025-05-28
卓有成效的客户拜访（1天）【培训费用】1980元/人（包括会费，讲义，证书）【课程收益】这门课程着重于销售人员最需要的客户沟通和销售基本技能：如何拜访客户、和客户共同发现销售机会、最终实现销售。为描述一个结构性咨询销售技巧的各个要素，它分析了在客户做出购买决定这个环节里面所有的角色和这些角色的特征。它应用了具有独创性的顾问式拜访技巧，以达到在与客户角色互动的...
讲师：张老师Richard详情
CQI-9热处理特殊过程系统评估（HTSA） 2025-05-28
CQI-9 热处理特殊过程系统评估（HTSA）课程时间：2025年5月28-29日，2天（第一天9:30-16:30；第二天9:00-16:00）课程地点：苏州培训费用：3000元/人（含教材、午餐、茶点和证书）；一、课程定位福特安全召回数据显示，热处理原因引起的质量异常召回排名第一位。主要原因是热处理作为一个特殊的工艺过程，由于其材料特性的差异性、工艺参数...
讲师：资深讲师详情
大数据时代企业流程改善与标准化管理 2025-05-28
大数据时代企业流程改善与标准化管理课程费用：4980元/人 （含培训费、教材费、场地费、午餐、茶歇费及税金）参训对象：总经理、流程管理负责人、运营总监、财务总监等企业高层管理人员，以及企业管理部门负责人课程地点：上海课程时间: 2天第一期第二期5月28-29日10月16-17日课程背景：讲师以企业案例为主线，运用实际案例对企业运营中的流程引进、建立标准化体...
讲师：杨云详情
有效信用控制和应收账款管理 2025-05-29
有效信用控制和应收账款管理日期地址：2025年3月27-28日上海；5月29-30日上海；7月26-27日上海；，9月20-21日上海;11月22-23日上海,;培训费用：5280元/人（含培训费、资料费、午餐、税费等）培训效果清晰逾期应收账款的回收流程，加快欠款催收，挽回企业呆帐、坏帐损失；加强销售流程中各环节的信用管理，规范合同及票据；了解完整的信用管理...
详情
关键跨越:新晋管理者角色认知与管理技能提升 2025-05-29
《关键跨越:新晋管理者角色认知与管理技能提升》【课程时间】5月29-30日【培训地点】广州【培训费用】RMB3800 元/人（含培训费、教材费、税费、茶点）【课程对象】新晋管理者课程背景多数管理者，往往是半路出家，原来在基层专业岗位干得不错，拥有不错的技术或业务素质，也不乏工作的热情；但提拔到管理岗位后，不得不面临着角色转换的问题：管理者工作现状调查• in...
讲师：贺君宏详情
采购成本分析与控制 2025-05-29
采购成本分析与控制 null讲师/Lecturer：刘老师费用/Price：¥4800元/人课程排期/Scheduling苏州：2025年03月27日-28日苏州：2025年05月29日-30日烟台：2025年07月17日-18日苏州：2025年10月30日-31日烟台：2025年12月11日-12日课程概述/Overview课程背景当前国际政治经济环境复杂...
讲师：刘宏国详情
人课合一 二阶段《卓越培训师》 2025-05-29
二阶段《卓越培训师》课程费用：29800元/人 ，赠送一阶段《优秀培训师》，企业会员18张课程券/人（含培训费、教材费、场地费、午餐amp;晚餐、茶歇费及税金）参训对象：35周岁以上，10年以上企业中高管实战经验课程地点：上海课程时间：4天3晚卓越二十六期卓越二十七期卓越二十八期卓越二十九期3月23-26日5月1-4日8月10-13日12月29-1月1日20...
讲师：陈改霞 邹冰详情
- [潘文富]厂家招商之前的简单自我评
- [潘文富]连锁零售系统的打补丁
- [潘文富]销售业绩不好时的反思点
- [潘文富]烟酒店一定要靠卖酒赚钱吗
- [潘文富]薪资考核的初步改善措施
- [王晓楠]辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠]西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠]西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠]什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠]2024年陕西省及西安市最
