商业银行经营法律风险控制
商业银行经营法律风险控制详细内容
商业银行经营法律风险控制
商业银行经营法律风险控制
课程对象:管理人员
授课老师:宾爱琪
课程时间:2天(6小时)
授课特点:擅长从法律视角观察银行业务过程,专注业务实践中的风险防控,追求培训
需求与培训效果的完美统一。课程内容系统全面,具有很强的针对性、实用性与可操作
性;授课风格深入浅出、生动亲切、感染力强,在典型案件分析中揭示风险与传导风险
控制技术,让学员在理论讲解、案例分享、教练结合互动教学中,轻松掌握解决实际问
题的方法与要领。
课程大纲:
第一单元:法律如影随我们同行
第二单元:风险与法律风险的基本概念
第三单元:储蓄存款业务的法律原则及其运用
第四单元:个人存款帐户实名制的基本概念与规定
第五单元:个人存款账开户典型案例分析(深入剖析实务中典型问题,在解惑解疑的同
时,提出处理应对建议。)
第六单元:身份证件形式审查的要点与实质性审查的业务种类
第七单元:办理提前支取业务应注意的问题
第八单元:存单/折/卡挂失业务的风险及其典型案例分析
第九单元:借款人的基本概念
第十单元:银行审查自然人民事行为能力的要求
第十一单元:银行审查法人、非法人组织民事行为能力的要求
第十二单元:借款人应具备的基本条件
第十三单元:借款人申请贷款应具备的条件
第十四单元:对借款人的限制
第十五单元:借款的特殊主体相关问题
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