逃离陷阱——银行反洗钱与反欺诈

  培训讲师:王建军

讲师背景:
王建军老师简介【个人资历】山外山教育(Group)董事长浙江大学继续教育学院主讲教授上海交通大学海外教育特聘教授阿里巴巴“百家讲坛”签约讲师清华、北大、复旦大学总裁研修班指定“团队建设与领导力”导师。【授课风格】氛围轻松愉快、幽默风趣、形式 详细>>

王建军
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逃离陷阱——银行反洗钱与反欺诈详细内容

逃离陷阱——银行反洗钱与反欺诈
关于风险防范的自测题
什么是洗钱与反洗钱
案例分享
金融欺诈的各种方式
案例分享
复习测试
讨论与总结
讲解
提问
练习
案例分析
图片与实物展示
小组讨论
角色扮演
开场
欢迎与课程介绍
讲师、学员介绍
课程目标

挑战自我——关于洗钱和恐怖金融(Money Laundering & Terrorist Financing)
学员分组
测试竞赛

什么是洗钱
讨论与分享
定义,脏钱的来源,洗钱的阶段
案例
银行的政策
了解你的客户
风险检查
哪些是高风险客户
国际通用准则
什么是泄密?
银行反洗钱工具介绍(TBD)

茶歇

金融欺诈 及防范
银行风险管理理念
银行可能面对的各种金融欺诈

1 票据欺诈
三种票据案例分析

2 伪造文件


3账户盗用

4 EFraud 电子诈骗

5 ATM / Card Fraud 自动取款机/银行卡诈骗

6Boiler Room 锅炉房

7借贷欺诈

茶歇

8邮件诈骗

9银行员工不当行为

复习测试

回顾与总结

 

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