曹作义 银行反洗钱实务专家 现就职于：央行反洗钱局 先后从事反洗钱调查、法规制度和国际评估工作 金融行动特别工作组（FATF）评估员 参与《中外反洗钱监管比较》、《中国反洗钱战略》、《中国反洗钱工作有效性》、《中国洗钱风险评估》等多个央行重点课题和国家社科基金项目研究；编写了《反洗钱可疑交易分析16讲》、《反洗钱法释义》、《中国洗钱犯罪案例剖析》等多部反洗钱专业书籍主讲课程 《反洗钱实务》 ...详细>>