商业银行工作人员职务犯罪的预防
商业银行工作人员职务犯罪的预防详细内容
商业银行工作人员职务犯罪的预防
商业银行工作人员职务犯罪的预防
课程意义
近年来,金融行业职务犯罪案件日益频发,不仅使银行遭受巨大损失,也使相关人员锒铛入狱。为了能更好的保护银行工作人员,使其清晰了解哪些行为属于犯罪,如何正确识别法律风险,并能够做好职务犯罪的预防工作。本课程将从各种罪名的起因、典型行为、法律后果等角度,用典型案例分析、点评,让学员能够清晰认识到如何做好法律风险预防工作。
听课对象:银行相关工作人员
课程大纲
(一)商业银行职务犯罪的概况
商业银行职务犯罪的大数据分析
商业银行职务犯罪的特点
商业银行职务犯罪的成因
商业银行职务犯罪具体罪名解析
非国家工作人员受贿罪的行为特点及法律规定(经典案例解析)
职务侵占罪的行为特点及法律规定(经典案例解析)
挪用资金罪的行为特点及法律规定(经典案例解析)
出售、非法提供公民个人信息罪的行为特点及法律规定(经典案例解析)
洗钱罪的行为特点及法律规定(经典案例解析)
违法发放贷款罪的行为特点及法律规定(经典案例解析)
违规出具金融票证罪的行为特点及法律规定(经典案例解析)
吸收客户资金不入账罪的行为特点及法律规定(经典案例解析)
窃取、收买或者非法提供信用卡信息罪的行为特点及法律规定(经典案例解析)
金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的行为特点及法律规定(经典案例解析)
刑事案件辩护的系统性思维
侦查阶段的注意事项
公诉阶段的注意事项
法院阶段的注意事项
商业银行如何开展日常预防工作
谢尚誓老师的其它课程
社保等相关法律知识培训 05.16
企业社保相关法律知识解析一、课程内容:(一)企业社保缴纳相关法律规定(二)企业社保缴纳的实际情况(三)企业社保相关的纠纷案件解析(四)企业工伤保险相关规定及纠纷案件解析(五)企业社保补充医疗及雇主责任险等相关规定(六)企业业年金基金、职业年金等相关规定二、讲师简介谢尚誓,北京盈科(杭州)事务所高级合伙人、浙江财经大学法学院企业合规研究中心执行主任、浙江省法学
讲师:谢尚誓详情
税收严管严控趋势下企业税务风险及筹划法律思维 05.16
《税收严管严控趋势下企业税务风险及筹划法律思维》专题课程收益:随着金税四期的实施、税收征收征管法修改、国地税合并、金税三期升级、社保归税及系列税收优惠政策推出,企业未来将踏入轻税负而重监管的时代,这将颠覆传统企业简单粗暴的逃税运营模式。企业家须重新思考企业的经营模式来应对这系列变化,及如何通过系列合法、合规、合理的筹划方案来降低企业税负并能避免被稽查、行政处
讲师:谢尚誓详情
私人银行客户经理家族信托专题培训 05.16
私人银行客户经理家族信托专题培训课程意义由于商业风险和财富稀释,亿万富豪的财富是短暂的,自1995年以来失去亿万富豪身份的人数达到780人。过去20年,因为遗产分割或纠纷等问题,导致富豪家庭财富缩水甚至消失,95的亿万级别财富不会延续至第二代或第三代。当今的家族企业中,只有1的家族企业经历了创富、守富、传富的保全传承之路,而99的家族企业未能实现由创富到传富
讲师:谢尚誓详情
疫情形势下中小企业企业税务风险及筹划法律思维 05.16
《疫情形势下中小企业企业税务风险及筹划法律思维》听课对象:中小企业老总、财务人员课程大纲:(一)疫情形势下税收法律法规及优惠政策解读1、近期颁布和修订的相关税收法律法规、优惠政策对中小企业经营决策的影响2、金税三期大数据管理对中小企业税收筹划的影响3、国地税合并后对中小企业产生的影响(二)税收监管及稽查背后的逻辑揭秘1、典型税收稽查案件解析2、企业主要的逃税
讲师:谢尚誓详情
资产保全及执行相关法律实务 05.16
资产保全及执行相关法律实务一、担保法实务1、担保相关注意事项2、脱保的几种情形3、主张担保责任的法律途径及注意事项二、诉讼实操法律实务(一)诉前保全1、保全财产范围2、保全期限3、诉前保全的注意事项(二)简化程序快速实现债权利1、申请支付令;2、公证处执行证书;3、特别程序实现担保物权。(三)银行败诉案件的大数据分析(四)追加被告1、新的司法解释对追加夫妻一
讲师:谢尚誓详情
子女财富传承 05.16
子女财富传承课程大纲守富--企业家财产隔离的法律思维公司与个人的财产隔离夫妻财产隔离父母子女财产隔离法院执行的相关法律规定财产隔离工具的法律评价守富与传富重要工具之保险的法律常识避债的法律依据传承的法律依据理财的法律依据避税的法律依据守富与传富重要工具之信托的法律常识境内家族信托的法律依据保险金信托的法律依据离岸信托的法律风险财富管理的基础法律知识之婚姻法及
讲师:谢尚誓详情
金税四期背景下企业税务风险及税收筹划 05.16
《金税四期背景下企业税务风险及税收筹划》课程收益随着新个税法、CRS的实施、税收征收征管法修改、国地税合并、金税四期升级、社保归税及系列税收优惠政策推出,企业未来将踏入轻税负而重监管的时代,这将颠覆传统企业简单粗暴的逃税运营模式。企业家须重新思考企业的经营模式来应对这系列变化,及如何通过系列合法、合规、合理的筹划方案来降低企业税负并能避免被稽查、行政处罚及刑
讲师:谢尚誓详情
民法典对婚姻家庭的影响沙龙 05.16
民法典对婚姻家庭的影响1、民法典对夫妻共同财产的规定及保护措施;2、民法典对夫妻共同债务的规定及隔离措施;3、离婚协议、忠诚协议、婚内财产协议的区别及作用;4、夫妻一方单方赠与她人财产如何追回;5、各类维权取证方法;6、子女资产传承的几种方式的利弊点评及建议
讲师:谢尚誓详情
民法典对银行信贷业务的影响 05.16
民法典对银行信贷业务的影响【课程大纲】一、《民法典》介绍1、《民法典》的出台背景及意义2、《民法典》的内容结构3、《民法典》对信贷、担保业务的影响到底有多大?二、法律适用问题1、民法典实施之后婚姻法、继承法、民法通则、收养法、担保法、合同法、物权法、侵权责任法、民法总则等是否继续有效?2、民法典实施之后,与婚姻法、继承法、民法通则、收养法、担保法、合同法、物
讲师:谢尚誓详情
民法典及高净值客户财富传承 05.16
民法典及高净值客户财富传承【课程大纲】一、《民法典》介绍1、《民法典》的出台背景及意义2、《民法典》的内容结构3、《民法典》对信贷、担保业务的影响到底有多大?二、法律适用问题1、民法典实施之后婚姻法、继承法、民法通则、收养法、担保法、合同法、物权法、侵权责任法、民法总则等是否继续有效?2、民法典实施之后,与婚姻法、继承法、民法通则、收养法、担保法、合同法、物
讲师:谢尚誓详情
- [潘文富] 优化考核方式,减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [潘文富] 00后员工的试用期工资怎
- [王晓楠] 辅警转正方式,定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求,西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师?备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21144
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20153
- 3行政专员岗位职责 19026
- 4品管部岗位职责与任职要求 16204
- 5员工守则 15442
- 6软件验收报告 15379
- 7问卷调查表(范例) 15100
- 8工资发放明细表 14534
- 9文件签收单 14178