反洗钱监管政策解读及重点防范

  培训讲师:陈瑞辉

讲师背景:
陈瑞辉——银行顾问/专业机构高级讲师/金融科技首席经济分析师天津南开大学经济学硕士、金融学博士生结业拥有证券商及期货商高级营业员执照、香港证券咨询与证券销售持牌主管EO、中国本币交易员、外汇交易员资格、高级财富管理师拥有二十多年金融实务经验 详细>>

陈瑞辉
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反洗钱监管政策解读及重点防范详细内容

反洗钱监管政策解读及重点防范

反洗钱监管政策解读及重点防范(3个小时)
一、我国反洗钱监管政策解读
1)我国参与反洗钱组织构筑完整有效体系
2)人民银行3号令强化反洗钱监管
3)法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)银反洗发〔2018〕19号
4)法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)
5)央行公布反洗钱报告加强监管方向
6)银行违反金融机构反洗钱规定
7)反洗钱三大工作基础:合法审慎原则、保密原则、全面合作原则
8)国际汇款业务控制不足而引发洗钱风险,美国监管部门近年针对各国银行的罚款情况二、金融反洗钱重点防范措施
1)有效客户身份识别
2)及时、准确报告可疑交易

 

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