彭志升老师的内训课程
会计主管柜面风险与法律风险管控 意识强化+案例研讨+技能提升课程背景：柜面是银行的基石所在，是银行与客户发生关系的最重要的窗口，同时也是银行风险暴露的集中点，其中操作风险是柜面最主要的风险之一，而柜面操作风险的触发，往往还会引发与客户之间的法律风险，给银行和个人造成不可挽回的多重损失。而很多大的风险事件往往是由于操作上的一些小违规和小问题而引发的，因此每一位柜面人员都应当对风险有个正确的和清醒的认知：有些事可以为，有些事不可为，坚决制止以信任代替制度，以人情代替规章；用大量他行血淋淋的真实案件，让学员
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柜面货币、证件、人像快速鉴别指南 ——优秀柜面必修课课程背景：我们常说银行开三件事：钞票、证件、人像；柜面工作者每天都必需要面对的问题，也是银行涉外操作风险的一个集中暴露点，各商业银行都高度重视柜面人员此项技能的提升工作，因为针对货币与证件的犯罪自古就有。随着社会的发展，犯罪分子的犯罪手式也花样百出，仅人民币的假币就分为机制币和变造币，其中变造币的鉴别是柜面人员的薄弱点；此外还有来自国内造假分子的也有来自国际造假集团的，同时还有来自世界各国的货币需要鉴别，无比繁杂，给银行带来的货币收兑压力是前所未有的。同时证件已经成为我们生活的重要组成部分，证件与我
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柜面人像识别操作高级研修班——从知其然到知其所以然课程背景：2015年的315晚会暴出银行对二代身份核查过程中存在着重大风险隐患，绝大多数柜面人员无法有效的进行人像识别，结果是给银行带来了信誉、经济、法律等多重风险，但坦白的说柜面人像识别并没有那么简单，因为它需要基于客观的事实做出主观的判断，而人的面部生物特征不是静态的而是动态的，不仅有自然因素的影响，更有人为因素的影响，如：化妆、整形和意外伤害等；同时还伴随有服务和法律风险，易引发投诉和客户体验度下降等系列问题，所以柜面人像识别操作不是一个简单的识别过程，而是攸关银行柜面整体服务质量的综合性问题。所以讲者认为能完成人像识别仅仅算是合格了而已
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柜面业务操作与法律风险管控案例研讨班课程背景：柜面是银行的基石所在，是银行与客户发生关系的最重要的窗口，同时也是银行风险暴露的集中点，其中操作风险是柜面最主要的风险之一，而柜面操作风险的触发，往往还会引发与客户之间的法律风险，给银行和个人造成不可挽回的多重损失。而很多大的风险事件往往是由于操作上的一些小违规和小问题而引发的，因此每一位柜面人员都应当对风险有个正确的和清醒的认知：有些事可以为，有些事不可为，坚决制止以信任代替制度，以人情代替规章；用大量他行血淋淋的真实案件，让学员深刻的知道：为什么要这么做，应该如何做；提高对操作风险防范的技能和意识，不能因为一些小违规和小问题给风险触发留下可乘之