《反洗钱“第七感”：deepseek赋能银行反洗钱业务开展》主讲：周思闻老师【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法（2024年修订）》颁布，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势。与此同时，随着金融科技的快速发展和数字化转型的深入推进，人工智能（AI）技术正在深刻改变银行业的风控模式。本课程以“AI赋能反洗钱”为核心，聚焦银行反洗钱工作人员在实际工作中面临的痛点与需求，结合AI技术在反洗钱建模、流程管理等场景，帮助银行反洗钱业务人员借助AI技术推动模型建立，制度建设和流程设置等工作开展。通过理论与实践相结合的方式，助力银行反洗钱工作人员提升反洗钱管理的能力和成效。【课程收益】掌

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反洗钱监测与合规管理主讲：周思闻【课程背景】2006 年通过 FATF 初步评估至今，中国依法开展打击洗钱工作已有18年。期间，中国从成为FATF正式成员，到逐步完成第二轮至第四轮反洗钱互评估；反洗钱相关的法律法规等相继出台形成初步的反洗钱工作法律框架到反洗钱监管措施不断加强、监管科技水平和手段持续提升、金融机构的反洗钱意识与内控措施的逐步提高，可以说，中国的反洗钱工作已取得了阶段性的重大进步，正向着跻身全球反洗钱工作前列国家大步迈进。 金融机构承担了反洗钱的最重大的任务，而在金融机构中，银行类金融机构又独占鳌头。2021年以来，随着最新《中华人民共和国反洗钱法》进入校改阶段，2022年来，中

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《反洗钱尽职调查讲解》主讲：周思闻老师【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法（2024年修订）》颁布，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性。洗钱的本质是一种资金转移的行为，可疑交易识别和报告是反洗钱工作的重中之重，掌握可疑交易的识别和报告工作，无论是从满足监管要求，还是掌握风险为本的工作方法，都是反洗钱义务中最重要的一环。【课程收益】了解反洗钱可疑交易的识别方法了解反洗钱可疑交易报告要素了解如何开展反洗钱尽职调查工作探索反洗钱尽职调

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反洗钱履职实务与最新动态主讲：周思闻【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》面向社会公众征求意见到2024年11月，最新反洗钱法颁布，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性。【课程收益】了解法律、监管政策和反洗钱风险的要求分析反洗钱的最新趋势解读反洗钱新法规的要点对比反洗钱与反电信诈骗的异同以及结合管理建议【课程时间】0.51天，6小时/天【课程对象】适合金融机构内部员工，包括反洗钱专岗人员和其他条线业务人员【课程特色】实

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《反洗钱义务基础理论阐述》主讲：周思闻老师【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》面向社会公众征求意见到2024年11月，最新反洗钱法颁布，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，为帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性，安排线上课程为银行反洗钱工作人员解读国内、外形势和需求，巩固反洗钱义务工作开展要求和重点。【课程收益】了解《新反洗钱法》核心修订解读解读受益所有人及其识别方法梳理不同阶段的尽职调查了解美国财政部金融制裁框架回溯大额可疑交易监测报告探索若干典型洗

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《反洗钱义务基础理论阐述》主讲：周思闻老师【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》面向社会公众征求意见到2024年11月，最新反洗钱法颁布，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，为帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性，安排线上课程为银行反洗钱工作人员解读国内、外形势和需求，巩固反洗钱义务工作开展要求和重点。【课程收益】了解《新反洗钱法》核心修订解读解读受益所有人及其识别方法梳理不同阶段的尽职调查了解美国财政部金融制裁框架回溯大额可疑交易监测报告探索若干典型洗

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