02公司管理机构职责分工规定a(doc)
|编 号 | |共 10 页 | |FNB0201 | |第 1 页 | | |公司管理机构职责分工规定（Ａ） | | | | | | | | |一、总 则 | |　 | |第一条 | |根据公司章程的基本规定以及公司的组织机构设置，现将各主要管理职位和机构的职 | |责分工予以明确化，力求责权分明，高效协调，以适应现阶段经营和发展的客观需要 | |。 　 | |第二条 本规定只涉及公司管理职位和机构。 　 | |　 | |二、董事会机构 | |第三条 董事长 　 | |董事长是公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人,具体职责如下:　 | |（一） 主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实；　 | |（二） 召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方 | |针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项； 　 | |提名公司总裁和其他高层管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案； | | | |决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会备案。 | |　 | |定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况； | | | |签署批准调入公司的各级管理人员和一般干部； 　 | |（七） 签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料； 　 | |（八） 处理其他由董事会授权的重大事项。 　 | |根据公司目前的实际工作需要，董事会设常务董事一人，协助董事长开展上述工作。 | |董事长外出期间，由常务董事协调董事会各机构的日常工作。 　 | |第四条 管理委员会 　 | |管理委员会是董事会议闭会期间，由董事长负责召集和主持，由公司高层管理人员参 | |加，对公司经营管理重大事项进行会议事决策的机构。管理委员会会议参加人员有:董| |事长、总裁、执行董事、各委员会正副主任、 | |副总裁、总会计师和董事会秘书。管理委员会会议的职权如下 | |（一） 审议、通过公司的发展战略、规划、经营方针和年度计划； 　 | |（二） 审议、通过公司内部的机构设置、调整、职责划分； 　 | |（三） 审议、通过公司的工资、奖罚方案、内部管理制度和年终分配方案； | |　 | |（四） 审议、通过公司新发展项目、更新改造项目、股权收购和转让； 　 | | | |编 号 | |共 10 页 | |FNB0201 | |第 2 页 | | |公司管理机构职责分工规定（Ａ） | | | | | | | | |（五） 审议、通过公司的证券发行、分红派息方案； 　 | |（六） 讨论、决定各业务线负责人的年工作责任指标； | |（七） 协调、处理各业务线之间的纠纷和冲突； 　 | |（八） 讨论、决定经营管理工作中的其它重要事项。 　 | |管委会会议原则上每月召开一次，特殊情况可临时召集，会议由董事会秘书负责提前 | |通知并作好会议记录。 　 | |管委会主任由董事长担任，副主任由总裁和常务董事担任，管委会核心领导小组由执 | |行董事构成，执委主任担任秘书长。 　 | |第五条 执行委员会 　 | |执行委员会简称“执委会”，是董事会所属日常工作机构，执委会设主任一人，其工作 | |直接对董事长负责，具体职责如下 　 | |（一） | |组织研究和拟订公司中长期发展规划、业务架构、经营方针和年度利润计划； | |　 | |（二） | |组织研究、拟订公司的机构设置、职权划分，倡导和落实公司规范化管理工作； | |　 | |（三） 组织拟定或修改公司章程、管理制度和业务工作程序； 　 | |（四） 组织新上项目的可行性研究及项目报批； 　 | |（五） 组织拟定和修改工资、奖励方案； 　 | |（六） 与财委会筹备召开股东大会和董事会,并负责准备上述会议材料; 　 | |（七） 主持执委会各部室日常工作,向董事长提名各部室主任（经理）人选； | |　 | |（八） 完成董事长交办的其他工作； 　 | |执委会在工作需要时可设置副主任，协助执委会主任开展上述工作，执委　 | |会下设投资发展室和经济研究室。 | |第六条 投资发展室 　 | |投资发展室是负责引进和开发新项目的职能机构，日常工作对执委会主任负责，具体 | |职责如下 　 | |（一） 洽谈、引进符合公司发展政策的投资项目，负责项目的前期调查工作； | |　 | |（二） 预审全系统各企业新上项目的可行性； 　 | |（三） 负责新上项目的可行性报告、协议书、合同、章程的起草； 　 | |（四） | |负责新上项目的申报、立项、跟踪、领取批文和营业执照以及项目移交工作； | |　 | |（五） 负责跟踪新上项目的投资效果分析，并从中总结经验和教训； 　 | | | |编 号 | |共 10 页 | |FNB0201 | |第 3 页 | | |公司管理机构职责分工规定（Ａ） | | | | | | | | |（六） 负责所有项目的文件、资料的收集、归档和管理； 　 | |（七） 完成执委会主任交办的其他工作。 | |第七条 经济研究室 | |经济研究室是负责国内外经济政策和动态研究的专职机构，日常工作对执　 | |委会主任负责，具体职责如下 　 | |（一） 调查、跟踪、整理国内外有关经济政策、信息、编辑发行有关资料。 | |　 | |（二） 研究跨国经营战略，组织海外贸易和投资的机会分析和可行性研究工作， | |促进公司业务的国际化； 　 | |（三） | |组织公司管理人员的“经济沙龙”活动,负责落实每次活动的讨论专题和主讲人； | |　 | |（四） 组织各种与公司业务发展和内部管理相关的课题研究； 　 | |（五） 负责公司系统各语种的翻译工...
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