陕西某技术实业股份有限公司公司战略.实施方案(最终报告)(2)(ppt)

目录 

项目执行情况回顾
第一部分———行业审视
第二部分———企业诊断
第三部分———框架性战略建议
第四部分———实施方案
职务名称：董事会秘书 部门： 职务代码：

职责：确保公司的规范运作；建立和维护投资者关系；管理董事会秘书室
公司内部事宜
组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议文件，安排会务，负责会议记录，保管会议记录和文件，主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题，应向董事会报告并提出建议。
为强化董事会的战略决策和导向功能，董事会秘书应确保董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。根据董事会要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的建议和意见。受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。
组织公司年度计划讨论会，撰写年度计划与预算大纲草案，并对最终预算进行备案。
协助董事、总裁及各级管理人员在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定。在知悉公司作出或有可能作出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权向中国证监会及其他监管机构反映情况。
对外联络及信息披漏
董事会秘书作为公司与证券监管部门的联络人，负责组织准备和及时递交监管部门所要求的文件，负责接受监管部门下达的有关任务并组织完成。
负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。
负责协调组织公司股票的市场推介，协调来访接待，处理投资者关系，保持与投资者、中介机构及新闻媒体的联系，负责协调解答社会公众的提问，确保投资人及时得到公司披露的资料。组织筹备公司境内外推介宣传活动，对市场推介和重要来访等活动形成总结报告，并组织向中国证监会报告有关事宜。

陕西某技术实业股份有限公司公司战略.实施方案(最终报告)(2)(ppt)