内控2.0
内控2.0详细内容
内控2.0
内控2.0时代的风险识别与财务应对：从反舞弊合规到管理提升
【课程简介】
任何风暴都是可以预见和事先应对，作为财务人员，应切入企业经营流程，深入经营活动进行风险控制。财务人员应练就一双火眼金睛，及时发现内控管理各项漏洞，采取有力应对措施，为企业保驾护航。
然而自2008年财政部颁布《企业内部控制基本规范》之后，虽然很多企业在财务部牵头下都开展了内控体系建设，却总感觉力不从心，效果有限。到底内控的作用是什么？内控应该由哪个部门推进？财务部门在内控中的作用是什么？内控与企业的管理如何融合？内控与企业原有的制度、流程、信息化手段、体系文件如何结合？内控如何真正的落地？这些都是企业在内控推进中不断思考的问题。
本课程结合大量实务案例，精准把脉、专业指引，分享内控体系建设和落地经验，讲解内控理论在中国的经营环境下该如何理解和运用，中国公司在整体层面及各业务循环的典型内控漏洞有哪些，如何融合好内控和其他管理工具，如何使用好内控的常用手段，从而有效提高企业风险防范能力。
【课程内容】
一、内控2.0的理念：目标、原则与框架概述
企业内部管理下的内控发展
资本市场要求下的内控发展
全面风险内控与财务报告内控的异同
中国企业内控的发展沿革
内控2.0的目标：内控与企业效率的关系
内控2.0的原则
内控2.0的五要素理解
二、内控2.0的管理认识：内部控制与其他管理理念的关系
反舞弊视角下的内部控制： 内控与反舞弊的融合
合规视角下的内部控制： 内控与企业合规的融合
流程制度视角下的内部控制： 内控与制度流程的融合
风险管理视角下的内部控制： 内控与风险管理的融合
信息和信息化视角下的内部控制：内控与信息化的融合
三、内控2.0的手段：内部控制的主要手段及其运用
不相容职务分离的常见问题和运用
授权管理的常见问题和运用
归口管理的常见问题和运用
预算管理的常见问题和运用
会计控制的常见问题和运用
单据管理的常见问题和运用
绩效考核的常见问题和运用
四、内控2.0的业务环节：企业主要业务环节的常见内控问题
采购环节常见的内控问题
销售环节常见内控问题
财务环节常见内控问题
物资管理环节常见问题
信息化环节常见问题
子公司管控环节常见问题
五、内控2.0的建设和落地：企业内部控制体系建设中的经验和落地要素
内控体系建设的主要思路
内控体系构建设中的常见问题
内控体系建设的步骤和注意事项
内控体系落地的主要要素
内控体系的局限
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