企业税务稽查风险与应对策略_刘国东_企业内训课程

企业税务稽查风险与应对策略

培训讲师：刘国东

讲师背景：
刘国东老师简介个人简介中国十大杰出财税实战专家之一、纳税筹划领域顶尖讲师；清华大学财务总监班特聘讲师、新浪财务顾问（连续10年）；中国财务技术研究中心创始人，《新理财》杂志税务专家顾问。中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师；财务技术网详细>>

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企业税务稽查风险与应对策略详细内容

企业税务稽查风险与应对策略

模块一：税务稽查形势分析

1、税务稽查应对与扁鹊看病的相通性?

2、面对税务稽查，企业的复杂心态分析？为什么害怕？为什么不怕？

3、我国税法的整体改革方向是怎样的？

4、怎么理解我国税法的改革方向？

5、税务稽查的总体形势是怎样的？

6、近几年税务稽查工作的具体情况及趋势？

7、 2011年税务机关的工作重点是什么？

8、 2011年税务稽查的工作重点是什么？

9、 2011年专项税务稽查涉及哪些领域、行业、企业？

10、企业被要求税务自查，什么样的自查结果算满意的？

模块二：税务稽查情况概述

11、接到税务稽查通知，你首先想到了什么？

12、企业被稽查的原因有哪些？

13、企业被稽查原因分析及应对策略？

14、税务机关纳税评估常用的分析指标有哪些？

15、税务稽查工作基本流程是怎样的？

16、税务稽查部门内部职能是怎样划分的？

17、税务稽查的理论基本方法有哪些？

18、税务稽查实际工作的常用稽查手段有哪些？

19、如何**税务稽查的案例来理解稽查手段？

20、税务机关查账必查哪些会计科目？

21、重大案件中税务机关必用哪些稽查手段？

22、针对不同的稽查目的，税务稽查过程中常用的稽查手段是什么？

23、各种违法行为的税务稽查证据有哪些？如何搜集和固定？

模块三：增值税业务常见问题及主要检查方法

24、纳税义务人有哪些常见稽查问题？

25、视同销售业务的稽查？

26、兼营非应税劳务的稽查？

27、混合销售业务的稽查？

28、销售自己使用过的应税固定资产业务的稽查？

29、税率适用的稽查？

30、兼营不同税率的货物或应税劳务企业的稽查？

31、纳税义务发生时间的稽查？

32、账面隐匿销售额的稽查？

33、价外费用的稽查？

34、关联企业转移计税价格的稽查？

35、受托加工业务的稽查？

36、残次品、废品、材料、边角废料等销售业务的稽查？

37、账外经营的稽查？

38、存货购进环节常见问题与稽查？

39、外租员工班车运输费能否抵扣？

40、存货保管使用环节问题与稽查？

41、房屋建筑物在建工程常见问题与稽查？

42、返利和折让业务的稽查？

43、汽车4S店返利模式处理启示是什么？

44、增值税专用发票方面有哪些问题与检查方法？

45、为什么取消废旧物资销售发票？

46、减免税方面常见问题及检查方法？

模块四：营业税业务常见问题及主要检查方法（非课程重点）

47、纳税人常见问题与稽查？

48、扣缴义务人常见问题与稽查？

49、征税范围和税率常见问题与稽查？

50、计税营业额常见问题与稽查？

51、纳税地点等其他常见问题与稽查？

模块五：企业所得税业务常见问题及主要检查方法

52、收入计量常见问题与稽查？

53、隐匿实现的收入问题与稽查？

54、实现收入入账不及时问题与稽查？

55、视同销售不计所得税收入问题与稽查？

56、利用虚开发票或人工费等虚增成本费用问题与稽查？

57、资本性支出与费用性支出问题与稽查？

58、基建、福利等部门耗用的料、工、费直接计入生产成本问题与稽查？

59、对外投资的货物，直接计入成本、费用问题与稽查？

60、成本核算、结转常见问题与稽查？

61、工资列支成本费用问题与稽查？

62、不合规票据列支成本费用问题及检查方法有哪些？

63、隐藏比例列支成本费用项目问题与稽查？

64、费用列支缺乏支持性证据问题与稽查？

65、成本费用列支违反真实性、合理性及相关性问题与稽查？

66、虚增固定资产计税基础问题与稽查?

67、固定资产计税价值组成范围问题与稽查？

68、固定资产计提折旧范围问题与稽查?

69、折旧计算方法及分配问题与稽查?

70、无形资产、长期待摊费用问题?

71、非正常损失列支问题与稽查?

72、税收优惠常见问题与稽查？

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